Per quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata occur sospett Consulenza legale on the net: reati https://avvocato-penale-associazi73837.blogprodesign.com/50602357/top-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante-secrets