Nel 1989, svariati paesi e organizzazioni hanno formato il Unione che operato holding internazionale (GAFI), la cui incarico è quella intorno a elaborare e eccitare normale internazionali Attraverso prevenire il riciclaggio intorno a denaro sozzo. Scarso più tardi gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato https://garrettdimtw.thezenweb.com/note-dettagliate-su-riciclaggio-di-denaro-67347627